我在阿里巴巴上聯(lián)系了近20個(gè)口罩供應(yīng)商，全是假的！(中)，發(fā)生在疫情期間由我們瀚而普作為清關(guān)公司，一個(gè)志愿者身上發(fā)生的事。下面跟著瀚而普進(jìn)口外貿(mào)代理小編一起來看看吧!更多外貿(mào)進(jìn)口代理歡迎來電咨詢瀚而普上海外貿(mào)進(jìn)出口公司，服務(wù)熱線：021-35383360

三、背景調(diào)查

我們?cè)诘谝淮卧庥隽笋R來西亞騙子之后，就對(duì)之后尋找的供應(yīng)商做了背調(diào)。正巧的是，國際上最著名的企業(yè)資信調(diào)查類的信用管理公司鄧白氏在疫情期間免費(fèi)開放海外供應(yīng)商信用報(bào)告查詢服務(wù)（這里為鄧白氏點(diǎn)贊！），于是我們找到每一家公司都找鄧白氏做了背調(diào)，查了近20家公司，鎖定了幾家信用等級(jí)較高，風(fēng)險(xiǎn)較低的供應(yīng)商。

1、荷蘭公司 AB HODLING BV

這是鄧白氏的信用報(bào)告：

從中可以看出該企業(yè)歷史8年，風(fēng)險(xiǎn)較低，再加上溝通比較順利，對(duì)方提供的口罩照片較多較豐富，于是我們決定向他們下訂單。

但是這家并未在下單前提供資質(zhì)證書，堅(jiān)持一定要下完單給，而且溝通人說所有中國人一直問他們要證書，從來沒有一個(gè)人真的下單，浪費(fèi)他時(shí)間，講的跟真的一樣，大家可以感受一下：

當(dāng)時(shí)我還信以為真，所以趕忙向他解釋并緩和中國人在她眼中的印象，時(shí)候想想簡直太天真。后來我們決定付款時(shí)，讓對(duì)方做開票，對(duì)方反復(fù)詢問我不下十次能不能保證付款，我們向他們一再保證能付，于是對(duì)方發(fā)來了合同和發(fā)票信息：

到此，不知道各位有沒有看出問題。網(wǎng)址是真的，地址也和鄧白氏報(bào)告里的一樣，那問題在哪兒呢？

因?yàn)槲以谖恼麻_頭已經(jīng)提過，估計(jì)已經(jīng)有朋友看出來，所有文件里的公司名字和鄧白氏報(bào)告的差了4個(gè)點(diǎn)，對(duì)方從一開始就沒有用A.B. Holding B.V.這個(gè)名字和我聯(lián)系，所以并無法從網(wǎng)址上做出判斷。如果買家未做詳細(xì)的背景調(diào)查，是很難發(fā)現(xiàn)的。

當(dāng)然這個(gè)問題是我們付完定金，碰巧款項(xiàng)被對(duì)方銀行凍結(jié)了以后，“事后諸葛亮”發(fā)現(xiàn)的。

當(dāng)時(shí)未確認(rèn)對(duì)方是騙子前，對(duì)方稱因?yàn)榻邮樟颂嗟闹袊铐?xiàng)，賬戶被銀行凍結(jié)，叫我們發(fā)起退款申請(qǐng)，并且付到他們另一個(gè)賬戶中以確保出貨。我們自然沒有照做。

再后來我方銀行收到這樣的國際電報(bào)（銀行說以前也從未收到過）：

于是我們確認(rèn)了這家公司存在欺詐嫌疑，所以銀行賬戶被凍結(jié)了，不幸中的萬幸。目前我們還在與荷蘭銀行進(jìn)行退款事宜溝通中。

2、丹麥公司 BISCA A/S

這家公司的問題和上面那家荷蘭公司如出一轍，但其他細(xì)節(jié)做得更逼真。

對(duì)方和我聯(lián)系時(shí)就用的BISCA A/S這個(gè)名字，這是鄧白氏的背調(diào)報(bào)告：

當(dāng)時(shí)和對(duì)方溝通很順暢，對(duì)方的語言也很有禮貌。在要求他們提供公司注冊(cè)證書時(shí)，對(duì)方一開始沒同意，但是當(dāng)我提出可以將公司名擋住，對(duì)方同意并發(fā)來。

圖片清晰沒有PS痕跡，背調(diào)結(jié)果又極好，是一家大公司，于是我們對(duì)他們印象極好，決定先下一個(gè)試訂單。對(duì)方開了票：

是的，這家問題也是我們“事后諸葛亮”發(fā)現(xiàn)的，付款賬號(hào)公司名字和抬頭、印章、甚至背調(diào)的公司并不一致，騙子公司名為“BISCA”，而真實(shí)公司名為“BISCA A/S”，這些是后話。

這家公司最高明也是讓我們堅(jiān)信不疑的一點(diǎn)是，在我們付完款，告訴對(duì)方我們拿到證書后要下更大的訂單，要求對(duì)方盡快提供口罩資質(zhì)證書，對(duì)方竟然發(fā)了一份真實(shí)的證書過來：

向TUV南德證實(shí)，這是一份真實(shí)的資質(zhì)證：

到這里我們松了一大口氣。然而，還沒完，后面再說。

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